La causa se inició a partir de una denuncia radicada por una mujer en junio quien dijo haber recibido en su domicilio un sobre que contenía tarjetas de crédito y débito a su nombre, emitidas por un banco extranjero, en ese momento, pensó que se trataba de la renovación de una extensión de una tarjeta de crédito vinculada a la cuenta de su padre, y ante consulta en el banco, constató que se habían efectuado consumos millonarios a través de la extensión asignada a su hija, como así préstamos y la realización de pagos a distintas entidades efectuadas de manera online.
Que ante ello denunció los movimientos fraudulentos, desconoció las operaciones y dio de baja su tarjeta, ante estas estafas, tomó intervención el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, a cargo del doctor Jorge Ernesto Rodríguez, Secretaría N° 8 del doctor Ignacio Calvi, quien solicitó la investigación a la División Antifraude de la PFA, quienes constataron y de información del Banco, que la apertura de la cuenta se había efectuado de manera presencial, mediante la presentación de un DNI a nombre de la mujer, aunque con la fotografía de otra persona.
Como resultado de la investigación, se detectaron cinco domicilios vinculados, tres en González Catán, otro en Isidro Casanova y el último en Villa Luzuriaga, por lo que realizado allanamientos se detuvo a tres mujeres. secuestraron cuatro celulares, dos tarjetas SIM, un posnet vinculado a una aplicación de pago online y diversa documentación de interés para la causa. Las detenidas quedaron apresadas por el delito de “Falsificación de documento público».