SE LES TERMINÓ EL CURRO: CAYÓ UNA RED DE ESTAFAS DIGITALES QUE MOVIÓ CIFRAS RÉCORD CON CRIPTOMONEDAS

Una investigación compleja, silenciosa y de alcance federal permitió desarticular una organización criminal dedicada a estafas financieras millonarias mediante suplantación de identidad y el uso de criptomonedas. El operativo, bautizado “Crypto-Agro”, dejó como saldo cuatro personas detenidas, múltiples allanamientos simultáneos y el secuestro de abundante material clave para la causa.

La causa se inició tras la denuncia de un empresario de Pergamino, quien advirtió que desconocidos habían utilizado sus datos personales para gestionar un crédito de altísimo monto ante una entidad bancaria privada, sin su autorización. El hecho encendió las alarmas y dio paso a una investigación especializada que rápidamente evidenció que no se trataba de un caso aislado.

A partir de ese momento, se activó una pesquisa orientada a reconstruir el entramado digital, financiero y logístico utilizado por los estafadores para ejecutar maniobras de gran sofisticación.

Desde el inicio, el equipo investigador desplegó una línea de trabajo sostenida basada en análisis forense digital, trazabilidad tecnológica, cruces de información financiera y reconstrucción de identidades digitales. Ese trabajo permitió detectar la existencia de una asociación ilícita estructurada, con roles definidos y reiteración de maniobras similares en distintas jurisdicciones del país.

La organización utilizaba documentación apócrifa, técnicas avanzadas de ingeniería social y herramientas tecnológicas diseñadas para vulnerar los sistemas de validación y control del sistema financiero. El dinero obtenido era luego canalizado a través de una compleja red de transferencias con criptomonedas, dificultando su rastreo.

Según estimaciones oficiales, la estafa total provocada por la banda alcanzó cifras cercanas a los 1,6 billones de pesos, convirtiéndose en uno de los fraudes digitales más significativos investigados en la región.

Con el esquema delictivo ya identificado, se avanzó a la fase operativa. En el marco de la Operación Crypto-Agro, se realizaron allanamientos simultáneos en distintos puntos estratégicos del país: Puerto Madero (CABA), Rosario, Firmat, Colón (Buenos Aires), Claypole, Ramos Mejía y Villa Luzuriaga, lo que evidenció la dimensión federal de la maniobra criminal.

Como resultado de los procedimientos, cuatro integrantes de la organización fueron detenidos y se secuestró abundante material de interés, que ahora será sometido a peritajes técnicos especializados para profundizar la investigación y determinar el alcance total de las maniobras.

La investigación estuvo a cargo del Departamento de Cibercrimen de Pergamino, junto con la Fiscalía interviniente, y contó con el apoyo de áreas especializadas en inteligencia criminal y delitos complejos.

FUENTE: Casos Policiales